Protokół Nr 32/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 18 września 2019r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Magdalena Jasińska- Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu

4. Wiesław Kempiński – Dyrektor Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipne

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:10 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 12 września 2019r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1. Przyjęcie i przekazanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na X sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2019r.

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2019r.

-wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski

2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2019r.

3. Podjecie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Tłuchowo na lata 2019-2022 z perspektywa do roku 2026:.

4. Rozpatrzenie pisma Sołectwa Kłobukowo w sprawie zaplanowania w budżecie Powiatu Lipnowskiego środków finansowych na 2020 rok na remont drogi Nr 2736CTłuchowo- Kłobukowo.

5. Sprawy różne

Przewodniczący Zarządu- przeszedł do realizacji porządku obrad.

1. Przyjęcie i przekazanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na X sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2019r.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że proponuje zwiększenie środków na wynagrodzenia dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych o 250 zł brutto od miesiąca października br. Dodał, że taki wzrost wynagrodzenia będzie wiązał się ze zwiększeniem paragrafów płacowych we wszystkich jednostkach, w których będą występowały braki na tych paragrafach. Zaznaczył, że te podwyżki dotyczyć będą także pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych. Dodał, że należy mieć świadomość, że decyzja o zwiększeniu wynagrodzenia będzie skutkować większymi zobowiązaniami finansowymi na przyszły rok. Podkreślił, że ta decyzja została przemyślana i stać powiat na taki krok w stosunku do pracowników.

Następnie zwrócił się do członków Zarządu z pytaniem czy zgadzają się na podwyżki dla pracowników.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na uruchomienie podwyżek dla pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu lipnowskiego.

Następnie B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2019r..

Powiedziała, że planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 797 814,01 zł i zamkną się kwotą 3 264 179,79 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600– transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 21 546,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dopłaty do wozokilometrów zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Zarządem Powiatu Lipnowskiego o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014– starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700– gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 40 000,00 zł

Urealnienia planu finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości do istniejących możliwości wykonania założeń planowych.

Dział 720– informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 1 424 604,01 zł

Urealnienia planu finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości do istniejących możliwości wykonania założeń planowych z uwagi na zamianę harmonogramu realizacji projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

Dział 756– dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł Urealnienia planu finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości do otrzymanych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 395 244,00 zł Urealnienia planu finansowego w tym rozdziale wynika z otrzymanych środków subwencji ogólnej części oświatowej na miesiąc wrzesień i październik br.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80117 – branżowe szkoły i II stopnia

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 842,00 zł Do planu finansowego wprowadza się dochody w tym rozdziale proponując zmniejszenie dochodów w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł Urealnienia planu finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości do otrzymanych.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 20 842,00 zł Zmniejszeniu ulega plan finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości do otrzymanych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Urealnienie planu finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania do możliwości pozyskania środków finansowych z tytułu odpłatności od mieszkańców.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 184 275,00 zł

Urealnienie planu finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości wynikających z realizowanego projektu pn.: „Rodzina w Centrum 2”
i dostosowania w właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 184 275,00 zł

Urealnienie planu finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości wynikających z realizowanego projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”
i dostosowania w właściwej klasyfikacji budżetowej.

Zaznaczyła, ze planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 797 814,01 zł i zamkną się kwotą
73 142 814,93 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 80 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale wynika z przewidywanego zaangażowania mniejszych środków finansowych jak zakładano w planie finansowym. Regulacji również podlega należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od miesiąca sierpnia br. należnej kwoty odpisu.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 21 546,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące dopłaty do wozokilometrów zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Zarządem Powiatu Lipnowskiego o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 65 687,00 zł

Urealnienie planu finansowego wynika z konieczności dostosowania właściwych wielkości zarówno w wynagrodzeniach jak i pochodnych poprzez zmniejszenie tych planowanych wydatków, które na tym etapie analizy rokują oszczędności. Ponadto dla właściwej realizacji wydatków w zakresie inwestycji dokonuje się dostosowania do właściwych kwot wynikających z finansowania zakupów.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 388 508,00 zł

Urealnienie wydatków na płace wynika z konieczności dostosowania wielkości środków finansowych do już zrealizowanych i planowanych do realizacji w kolejnych miesiącach roku budżetowego. W związku z podpisana umową ulega zmianie harmonogram płatności za realizowane zadanie polegające na budowie budynku. Regulacji również podlega należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od miesiąca sierpnia br. należnej kwoty odpisu.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł

Urealnienie wydatków na płace wynika z konieczności dostosowania wielkości środków finansowych do już zrealizowanych i planowanych do realizacji w kolejnych miesiącach roku budżetowego.

Dział 720– informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 424 604,01 zł

Urealnienia planu finansowego w tym rozdziale wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości do istniejących możliwości wykonania założeń planowych z uwagi na zamianę harmonogramu realizacji projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011– urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł

Urealnienie wydatków na płace wynika z konieczności dostosowania wielkości środków finansowych do już zrealizowanych i planowanych do realizacji w kolejnych miesiącach roku budżetowego. Regulacji również podlega należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od miesiąca sierpnia br. należnej kwoty odpisu.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 253 000,00 zł

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do wypłaty nagród jubileuszowych nie planowanych w budżecie, odpraw emerytalnych, zwiększonego dodatku stażowego, wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zobowiązań wynikających z zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych. Ponadto ze względu na zmieniające się cen zakupu materiałów i usług urealnieniu ulegają wielkości wydatków w tym zakresie.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 500,00 zł

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na pokrycie potrzeb wynikających z realizowanego planu promocji powiatu.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł

Urealnienie wydatków na płace wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie modernizacji i zakupu wyposażenia w nowoczesne, modułowe systemy łączności Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 000,00 zł

Urealnienie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej typu RIB dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniu n. Wisłą posiadającej status stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS oraz na inne wydatki dotyczące działalności OSP.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 21 813,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie ulega zwiększeniu z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek na fundusz pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 447,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie ulega zmniejszeniu w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakupy materiałów, środków dydaktycznych oraz z tytułu usług.

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 723 227,00 zł

Plan finansowy w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą ulega zwiększeniu o kwotę
191 000,00 zł w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

Zmian w planie finansów Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zwiększając je kwotę 56 620,00 zł.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 475 607,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie występujących braków w prawidłowej realizacji planu finansowego.

Rozdział 80116 – szkoły policealne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 22 987,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zmniejszeniu w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnych od wynagrodzeń z przeznaczeniem na występujące braki w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w których jednostka realizuje swój plan finansowy.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 258 519,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulega zmniejszeniu w zakresie wydatków dotyczących zakupu materiałów i usług z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących zakupu materiałów do prowadzonych prac remontowych w rozdz. 80115 – technika.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 128 552,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę 94 387,00 zł w zakresie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę 1 621,00 zł w zakresie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zwiększeniu o kwotę 32 544,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz regulacji należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od miesiąca sierpnia br. należnej kwoty odpisu.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 250,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulega zmniejszeniu z zakresie wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków dotyczących usług.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 22 265,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę 53 029,00 zł w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ze względu na nowo powstałą szkołę specjalną przysposabiającą do pracy.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmniejszeniu o kwotę 75 294,00 zł z przeznaczeniem na występujące braki w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w których to jednostka realizuje swój plan finansowy.

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 82 857,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu umów – zlecenia.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 566,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą ulega zmniejszeniu o kwotę 2 715,00 zł w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zwiększeniu o kwotę 4 281,00 zł w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz należnego odpisu na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 17 206,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą ulega zmniejszeniu o kwotę 12 275,00 zł w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń oraz pochodnych, jak również wydatków mówiących o realizowanych usługach.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 29 121,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie występujących braków wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki Zespołu Szkół w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 361,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie występujących braków wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 638 293,00 zł

Plan finansowy ulega zmniejszeniu z uwagi na częściowe pokrycie braków występujących w jednostkach oświatowych. Pozostałe regulacje wydatków nastąpią w IV kwartale bieżącego roku.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 588,00 zł

Plan finansowy Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych ulega zmniejszeniu w zakresie opłacanych świadczeń za wychowanków przebywających w placówkach przekazując je do rozdziału w jakim wykonuje swoje zadania placówka.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 852102 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 210 000,00 zł

Plan finansowy ulega zwiększeniu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz zakupu artykułów żywnościowych i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania domu. Urealnieniu również ulega wielkość należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obowiązującego od 1 sierpnia br.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 37 226,00 zł

Plan finansowy ulega zwiększeniu w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 184 275,00 zł

Zmniejszenie wynika z konieczności dostosowania planu wydatków realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Rodzina w Centrum 2”.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Plan finansowy ulega zwiększeniu w zakresie wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 19 063,00 zł

Plan finansowy ulega zwiększeniu w zakresie wydatków na zakup oleju opałowego, materiałów remontowych oraz zakupu usług remontowych i pozostałych. Zmniejszeniu ulegają wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w związku z oszczędnościami.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 529,00 zł

Plan finansowy ulega zwiększeniu w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 74 940,00 zł

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulega zwiększeniu o kwotę 37 940,00 zł w zakresie wypłaty świadczeń, zaś w zakresie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ulega zmniejszeniu.

Wydatki Starostwa Powiatowego ulegają zwiększeniu o kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 117 477,00 zł

Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania planu wydatków funkcjonujących placówek na terenie naszego powiatu zgodnie z realizowanymi zadaniami oraz dostosowując ZFŚS do wielkości obowiązujących od miesiąc sierpnia br.. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń i pochodnych w związku z przeprowadzoną analiza wydatków.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 184 275,00 zł

Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania planu wydatków realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Rodzina w Centrum 2”.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące dotacji na konserwację zabytków.

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 500,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące usług.

1. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmian w realizacji zadań remontowych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

2. PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zmian w realizacji planu finansowego dokonuje się w Powiatowym Zakładzie Transportu Publicznego w Lipnie po stronie przychodów i kosztów z tytułu zakupów inwestycyjnych oraz pozyskanych dopłat do wozokilometrów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 i skierował go na X sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2019r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku ze zmieniającymi się wielkościami dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego wynikającymi z otrzymanych decyzji czy też pism jednostek organizacyjnych ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019-2019 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2019. Dodała, że ze względu na zmieniające się wielkości po przetargowe planowanych do realizacji inwestycji oraz zmiany harmonogramu realizacji Projektu ,,Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019-2029 i skierował go na X sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

-wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Zaznaczył, że podwyższenie kapitału zakładowego zostało przewidziane w wieloletniej prognozie finansowej powiatu lipnowskiego i przygotowany projekt uchwały Rady jest realizacją tych zapisów, zwiększających udziały w Spółce Szpital Lipno o 4, 5 mln zł w roku 2019 o 18 tys. udziałów, w 2020 o 22 tysiące udziałów, w roku 2021 o 5 tysięcy udziałów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski i skierował go na X sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2019r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Regulacji podlega należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od miesiąca sierpnia br. należnej kwoty odpisu.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Regulacji podlega należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od miesiąca sierpnia br. należnej kwoty odpisu.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011– urzędy wojewódzkie

Regulacji podlega należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od miesiąca sierpnia br. należnej kwoty odpisu.

Rozdział 75019 – rady powiatów

Regulacji podlega należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od miesiąca sierpnia br. należnej kwoty odpisu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2019 /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Ad. 3. Podjecie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Tłuchowo na lata 2019-2022 z perspektywa do roku 2026:.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że pracownicy Wydziału Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa dokonali analizy przesłanego projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Tłuchowo na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” i wnioskują o jego pozytywne zaopiniowanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Tłuchowo na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”, który pozytywnie zaopiniował /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Ad. 4. Rozpatrzenie pisma Sołectwa Kłobukowo w sprawie zaplanowania w budżecie Powiatu Lipnowskiego środków finansowych na 2020 rok na remont drogi Nr 2736CTłuchowo- Kłobukowo.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że dopiero przystępujemy do prac nad projektem budżetu powiatu na 2020r. i to na jakie cele będą przeznaczane środki finansowe, zostanie ustalone w terminie późniejszym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić stosowej odpowiedzi.

Ad. 5. Sprawy różne

Przewodniczący Zarządu- wskazał, ze wpłynęło pismo z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniu n/W dot. wsparcia finansowego zakupu łodzi ratowniczej typu RIB wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych, na którą to jednostka dostała środki zewnętrzne i brakuje jej 11 tys. zł. Dodał, że proponuje zaproponować Radzie Powiatu w Lipnie zwiększenie środków dla OSP i proponuje dofinansować ten zakup w wysokości 6 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że wystąpi do Rady Powiatu w Lipnie o zwiększenie o kwotę 6 tys. zł środków z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zakupu łodzi ratowniczej typu RIB wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych przez OSP w Dobrzyniu n. Wisłą.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 8,30 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 18 września 2019r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska